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Binance – Tailândia acusa exchange de transações ilegais

A exchange Binance está se deparando com diversos problemas regulamentares em sequência.

Agora o problema está na Tailândia, onde a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) abriu um processo criminal contra a exchange.

Esta acusação é um pouco mais pesada, porque até então a Alemanha, Japão, ilhas Cayman e Reino Unido, que recentemente impetraram recursos contra a exchange, apenas o fizeram em forma de comunicados, avisos e pedidos de esclarecimento.

A inferência da SEC tailandesa contra a Binance agora é a respeito de transações financeiras ilegais.

De acordo cm a SEC, a entidade solicitou esclarecimentos à Binance em abril deste ano a respeito de transações realizadas na exchange, e como não obteve resposta, moveu a Ação judicial.

O processo criminal contra Binance foi impetrado pela SEC e a Unidade de Crime Econômico da Polícia Real da Tailândia.

De acordo com as entidades reguladoras a exchange violou o decreto sobre trabalho com criptomoedas e negociação com ativos digitais.

Caso a Binance perca a Ação as penalidades podem ser de prisão de 2 a 5 anos de funcionários da Binance e multa que pode chegar a US$ 15.000 dólares.

A sede da Binance está localizada em Singapura, e não está claro se a exchange possui uma filial da empresa na Tailândia ou se trata-se de uma empresa associada à exchange que possui endereço no país.

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