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Exchange Binance está sendo investigada por diversas entidades reguladoras

A Binance Holdings, maior exchange de criptoativos do planeta está sob investigação de autoridades federais americanas.

A Binance que já estava sendo investigada pela BaFin, Agência federal alemã de supervisão financeira, que emitiu uma nota oficial de suspeita de violação das Leis alemãs pela Binance.

E também pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos pela negociação de derivativos para cidadãos norte americanos.

Agora o Departamento de Justiça e o Internal Revenue Service americanos estão investigando a Binance por lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

Os reguladores estão atentos às atividades das exchanges contra atividades ilegais, como lavagem de dinheiro ou evasão de impostos. 

A Binance não possui sede nos Estados Unidos, e está instalada apenas nas Ilhas Caiman e em Cingapura.

A Binance emitiu um email afirmando que “a exchange possui um programa de conformidade robusto que incorpora princípios e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro usados ​​por instituições financeiras para detectar e lidar com atividades suspeitas”.

Esta é mais uma notícia que dá uma certa mexida no mercado cripto.

Após o twitte do CEO da Tesla, Elon Musk, que anunciou que a empresa não mais aceitaria pagamentos com Bitcoin, o mercado cripto reagiu mal à notícia e a maioria dos criptoativos sofreu desvalorização hoje.

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